Training zu Geldwäsche und Finanzkriminalität
Geldwäscheprävention, die im Ernstfall sitzt
Geben Sie allen Mitarbeitenden die Sicherheit, Warnsignale zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden. Praxisnahes AML-Training, abgestimmt auf Ihre Richtlinien und die für Sie geltenden Vorschriften – mit dokumentiertem Abschlussnachweis.
8xWiederholungen pro AML-Szenario im Schnitt
2.5xmehr Wiederholungen nach der Zertifizierung
108%mehr Spielzeit nach dem Abschluss
58%weniger ID&V-Vorfälle
Finanzdienstleister und Versicherungen weltweit vertrauen uns
Echte Ergebnisse von Finanzdienstleistern
8xWiederholungen pro AML-Szenario
Eine führende norwegische Investmentbank hat Hunderte Mitarbeitende zu Geldwäschevorschriften zertifiziert. Die Mitarbeitenden absolvierten jedes Szenario im Schnitt mehr als 8 Mal und übten auch nach der Zertifizierung weiter, um ihre Punktzahl zu verbessern.
95%der Kompetenzlücke geschlossen
Arion Banki hat mit spielbasiertem Training 95% der Kompetenzlücken geschlossen. Die Mitarbeitenden absolvierten im Schnitt 7,7 Wiederholungen pro Modul.
58%weniger ID&V-Vorfälle
Bei der Leeds Building Society sanken Vorfälle bei Identitätsprüfung und Verifizierung nach dem Start um 58%. Bei Personen, die das komplette Trainingsprogramm abgeschlossen hatten, lag der Rückgang sogar bei 78%.
Die Herausforderung
Finanzkriminalität wartet nicht auf Ihre jährliche Auffrischung.
Die Methoden der Geldwäsche entwickeln sich ständig weiter, die Vorschriften werden strenger, und ein übersehenes Warnsignal gefährdet das gesamte Unternehmen – von Bußgeldern und Nachbesserungen bis hin zu dauerhaften Reputationsschäden. Trotzdem besteht AML-Training meist aus einem jährlichen E-Learning-Modul, durch das sich Mitarbeitende für das Zertifikat klicken. Das Wissen verblasst, und wenn tatsächlich eine verdächtige Transaktion oder ein auffälliger Kunde auftaucht, zögern sie.
- Jährliches E-Learning belegt Teilnahme, nicht Kompetenz.
- Warnsignale sehen in jeder Rolle, jedem Produkt und jedem Markt anders aus.
- Vorschriften und Typologien ändern sich schneller als Trainingsinhalte.
- Mitarbeitende wissen nicht sicher, wann und wie sie einen Verdacht melden sollen.
Die Lösung
Finanzkriminalität erkennen üben. Bevor es ernst wird.
Realistische Szenarien und ethische Dilemmata rund um Ihre Kunden, Produkte und Richtlinien lassen Mitarbeitende genau die Ermessensentscheidungen üben, auf die es bei der Geldwäscheprävention ankommt. Sie wiederholen Fälle, bis die richtige Reaktion sitzt – und Sie erhalten einen Nachweis über Kompetenz, nicht nur über den Abschluss.
Echte Kompetenz aufbauen in:
- Kundensorgfaltspflichten und KYC
- Überwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten
- Sanktionslistenprüfung
- Handelsbasierte Geldwäsche und Risiken bei Kryptowerten
- Gesetze, Richtlinien und interne Kontrollen
Für Frontline-Mitarbeitende, Onboarding- und Compliance-Teams ebenso wie für die Geschäftsleitung.
So funktioniert es
So baut Attensi AML-Kompetenz auf.
Abgestimmt auf Ihre Pflichten
Die Szenarien basieren auf Ihren Richtlinien, Ihrer Risikoanalyse und den für Sie geltenden Vorschriften – von Kundensorgfaltspflichten bis zur Verdachtsmeldung. Ändern sich Regeln oder Typologien, werden die Inhalte aktualisiert und sofort neu ausgerollt.
Üben, bis es sitzt
Mitarbeitende bearbeiten realistische Fälle in kurzen, spielbasierten Einheiten auf jedem Gerät: Warnsignale erkennen, schwierige Kundengespräche führen und entscheiden, wann ein Fall eskaliert werden muss. Spielmechaniken sorgen für freiwillige Wiederholung, damit das Wissen hängen bleibt.
Kompetenz nachweisen, nicht nur Abschluss
Verfolgen Sie Ergebnisse nach Team, Rolle und Standort, erkennen Sie Wissenslücken, bevor es eine Prüfung tut, und dokumentieren Sie absolvierte Pflichtschulungen für alle Mitarbeitenden.
AML-Zertifizierung
Mitarbeitende, die nach der Zertifizierung weiterüben
Als eine führende norwegische Investmentbank Hunderte Mitarbeitende zu Geldwäschevorschriften zertifizieren musste, absolvierten die Mitarbeitenden jedes Szenario im Schnitt mehr als 8 Mal. Nach der Zertifizierung machten sie weiter und absolvierten 2,5 Mal so viele Wiederholungen, um ihre Punktzahl zu verbessern.
Plattformfunktionen
Gemacht für Performance.
Die Tools, die Compliance- und L&D-Teams brauchen, um AML-Kompetenz aufzubauen, Trainings aktuell zu halten und sie gegenüber Aufsichtsbehörden nachzuweisen.
Spielbasierte Simulationen
Realistische Fälle und ethische Dilemmata rund um Ihre Kunden, Produkte und Richtlinien sorgen für die Wiederholung, die AML-Wissen in sicheres Urteilsvermögen verwandelt.
KI-Rollenspiel
Üben Sie die schwierigen Gespräche, auf die es bei der Geldwäscheprävention ankommt – von der Frage nach der Mittelherkunft bis zum Umgang mit Kunden, die sich sperren. Mit Charakteren, die reagieren wie echte Kunden.
Training auf jedem Gerät
Verfügbar auf jedem Gerät, auch unter iOS und Android. Mitarbeitende absolvieren kurze Einheiten zwischen Kundenterminen, im Büro oder unterwegs – ohne Schulungsraum und ohne Kalenderblocker.
50+ Sprachen, 150+ Länder
Führen Sie einheitliches AML-Training über Geschäftsbereiche, Märkte und Hierarchieebenen hinweg ein, in über 50 Sprachen. Eine Plattform, ein Standard, sichtbar im gesamten Unternehmen.
Leistungsdaten in Echtzeit
Sehen Sie Kompetenzlücken nach Team, Rolle oder Standort in Echtzeit und dokumentieren Sie absolvierte Pflichtschulungen für Prüfungen und Aufsichtsbehörden.
Verbindet sich mit Ihrem bestehenden Tech-Stack
Anbindung an Workday, Docebo, Cornerstone und weitere führende LMS- und HRIS-Plattformen per SSO und SCIM. Sie müssen keine Systeme ersetzen.
Customer Success
Ihr Erfolg ist unser Erfolg
Vom ersten Tag an steht Ihnen ein eigener Customer Success Manager zur Seite, unterstützt von einem erfahrenen Team aus Design-Spezialisten, Trainingsberatern und Fachleuten für Verhaltenswissenschaft – alle mit einem Ziel: der Wirkung des Trainings auf Ihr Geschäft.
Wie sich Attensi von traditionellem Training unterscheidet
Ihr gesamter Trainingsbedarf. Abgedeckt.
Entdecken Sie Training, das für Ihre Realität gemacht ist – und Leistung dort steigert, wo es am meisten zählt.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen zum AML-Training.
Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Sprechen Sie mit unserem Team.
Wirksames AML-Training deckt die für Ihr Unternehmen geltenden Gesetze und Richtlinien ab, dazu Kundensorgfaltspflichten und KYC, das Erkennen und Melden verdächtiger Aktivitäten, Sanktionslistenprüfung sowie neue Risiken wie handelsbasierte Geldwäsche und Kryptowerte. Genauso wichtig: Es muss das Urteilsvermögen aufbauen, dieses Wissen in echten Situationen anzuwenden – einschließlich der Frage, wann und wie ein Verdacht zu melden ist.
Alle, deren Rolle das Unternehmen einem Geldwäscherisiko aussetzen kann – von Frontline- und Onboarding-Mitarbeitenden bis zu Compliance-Teams und Geschäftsleitung. Attensi unterstützt Banken und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Abschlussprüfer, Insolvenzverwalter, Dienstleister für Gesellschaften und Casinos mit Trainings, die auf jede Rolle zugeschnitten sind.
Die meisten Geldwäsche-Regelwerke erwarten laufende Schulungen statt eines einmaligen Kurses, mit Auffrischungen, sobald sich Vorschriften, Typologien oder interne Richtlinien ändern. Weil das Training von Attensi spielbasiert ist, kommen Mitarbeitende freiwillig zurück. So bleibt das Wissen auch zwischen den formalen Auffrischungen aktuell, statt nach dem jährlichen Modul zu verblassen.
Ja. Das Training basiert auf den für Sie geltenden Vorschriften, etwa den EU-Geldwäscherichtlinien und ihrer nationalen Umsetzung, sowie auf Ihren eigenen Richtlinien, Ihrer Risikoanalyse und Ihren Abläufen. Sprechen Sie mit unserem Team über Ihre konkreten Anforderungen.
Attensi dokumentiert absolvierte Pflichtschulungen für alle Mitarbeitenden, zusammen mit Leistungsdaten nach Team, Rolle und Standort. So haben Sie einen Nachweis über Kompetenz und Abschluss – genau das, worauf Prüfer und Aufsichtsbehörden zunehmend achten.
Ja. Attensi hat Nutzer in mehr als 150 Ländern, und das Training ist in über 50 Sprachen verfügbar. Standardintegrationen sind inklusive, etwa Single Sign-on sowie LMS- oder HRIS-Anbindung per SSO, SCIM oder Flat-File-Synchronisierung. Über individuelle Integrationen sprechen wir gern mit Ihnen.
“Training ist ein wesentlicher Teil des Schutzes der gesamten Organisation. Es gibt einen rechtlichen Rahmen und konkrete Anforderungen, die Sie erfüllen müssen. Deshalb dokumentiert unsere App alle absolvierten AML-Pflichtschulungen der Mitarbeitenden. Wissen über Bedrohungen und Einblick in die Schwachstellen Ihrer Organisation sind der Schlüssel zu einer Compliance-Kultur.”
In Aktion erleben
Buchen Sie eine Demo, zugeschnitten auf Ihre AML-Pflichten
Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen, und wir zeigen Ihnen, wie Attensi AML-Kompetenz aufbaut, die in echten Situationen und unter den Augen der Aufsicht standhält – in jedem Team und an jedem Standort.