Opplæring i antihvitvasking som holder når det gjelder

Effektiv AML-opplæring dekker lovene og retningslinjene som gjelder for organisasjonen, kundekontroll og KYC, å gjenkjenne og rapportere mistenkelig aktivitet, sanksjonsscreening og nye risikoer som handelsbasert hvitvasking og kryptoeiendeler. Like viktig er det at den bygger dømmekraften til å bruke kunnskapen i virkelige situasjoner – inkludert å vite når og hvordan man eskalerer.

Alle med en rolle som kan utsette organisasjonen for hvitvaskingsrisiko – fra frontlinjeansatte og de som jobber med kundeetablering, til compliance-team og toppledelsen. Attensi leverer opplæring til banker og finansinstitusjoner, juridiske rådgivere, regnskapsførere, skatterådgivere, revisorer, bostyrere, tilbydere av selskapstjenester og kasinoer, tilpasset hver rolle.

De fleste AML-regelverk forventer at opplæringen er løpende og ikke et engangskurs, med oppfriskning når regelverk, typologier eller interne retningslinjer endres. Fordi opplæringen i Attensi er spillbasert, kommer de ansatte tilbake frivillig – så kunnskapen holdes oppdatert mellom de formelle oppfriskningene i stedet for å blekne etter den årlige modulen.

Ja. Opplæringen bygges rundt regelverket dere er underlagt, som EUs hvitvaskingsdirektiver og den nasjonale gjennomføringen av dem, sammen med deres egne retningslinjer, risikovurdering og prosedyrer. Snakk med teamet vårt om deres spesifikke krav.

Attensi registrerer gjennomført obligatorisk opplæring for hver ansatt, sammen med prestasjonsdata per team, rolle og lokasjon. Det gir deg bevis på både kompetanse og fullføring – som er det revisorer og tilsynsmyndigheter i økende grad ser etter.

Ja. Attensi har brukere i mer enn 150 land, og opplæringen er tilgjengelig på over 50 språk. Standardintegrasjoner er inkludert, som single sign-on og integrasjon med LMS eller HR-system via SSO, SCIM eller synkronisering av flate filer, og vi diskuterer gjerne tilpassede integrasjoner.